Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Grabowska Kamilia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (okładka twarda, wyd. 11.2019)

Autor:

Wydawnictwo:	Infor Biznes
Data premiery:	2019-11-12
Liczba stron:	166
Autor:	Grabowska Kamilia

Każdy sprzedawca w empik.com jest przedsiębiorcą. Wszystkie obowiązki związane z umową sprzedaży ciążą na sprzedawcy.

Produkt niedostępny

Dodaj do listy Moja biblioteka

Masz już ten produkt? Dodaj go do Biblioteki i podziel się jej zawartością ze znajomymi.

Opis

Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o: ? sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji, ? czasie przechowywania dokumentacji, ? przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, ? obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników. Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu – m.in. terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty. W publikacji Czytelnik odnajdzie informacje o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ATUTY PUBLIKACJI: Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Dane szczegółowe

ID produktu:	1236953661
Tytuł:	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Autor:	Grabowska Kamilia
Wydawnictwo:	Infor Biznes
Język wydania:	polski
Język oryginału:	polski
Liczba stron:	166
Numer wydania:	I
Data premiery:	2019-11-12
Rok wydania:	2019
Data wydania:	2019-11-12
Forma:	książka
Okładka:	twarda
Wymiary produktu [mm]:	143 x 7 x 260
Indeks:	34171066